证券代码：000766     证券简称：通化金马            公告编号：2023-12

          通化金马药业集团股份有限公司

(资料图)

        第十届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

年 4 月 18 日以电子邮件形式送达全体董事。

议。

和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议公司 2023 年第一季度报告。

  公司 2023 年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。

  会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年第一季度报

告。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                       通化金马药业集团股份有限公司董事会

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